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为什么KYC对经纪公司很重要

Author: Rosemary Barnes
06.02.2020

就券商而言,这些规定有着重要的意义,尤其是对新入职的客户而言。虽然经纪公司的主要目标是吸引更多的客户和增加收入,但同时也有必要遵守规定,防止欺诈。


监管如何影响券商

由于全球范围内对外汇交易的浓厚兴趣,券商受到不同地区或国家的监管。对于经纪业务,直接影响客户入职的法规是反洗钱(AML)和了解客户(KYC)。

这些规定要求企业执行外汇账户验证程序,即对客户进行尽职调查,以核实其身份。通过这样做,经纪公司可以确定客户是否是他们所说的那种人。审查过程包括根据“反洗钱”观察名单核查他们的姓名,这也有助于确保他们没有参与洗钱等金融犯罪。


了解客户(KYC)的要求

所有的经纪公司都有义务通过KYC程序来约束他们的客户。KYC是一个常见的过程,需要身份证明来验证客户端的身份。这将要求他们向券商提供一些敏感的个人数据,以便开设一个新的交易账户并开始交易。不符合这些要求可能会导致存款和取款问题。

每个经纪公司都有自己的一套要求,是关于他们所要求的文件类型的。一些经纪人有严格的KYC要求,而另一些经纪人可能更灵活。

例如,在MIFID II指令出台后,近年来,在KYC的监管下,CySEC监管的券商变得更加严格。然而,离岸券商对他们的要求往往更为宽容。


典型的KYC要求

需要一套验证文件来确认客户的身份和财务状况。 可能需要的典型KYC外汇文件包括护照或国民身份证,以证明客户的真实姓名,出生日期和地点,最近的公用事业账单,用于确认家庭住址和电话号码,电子邮件地址,样本签名等 财务信息,例如开设交易账户的目的,资金来源等。

为了使过程尽可能轻松,经纪人应确保他们能够为客户提供用户友好的客户区。 许多经纪人通过B2Core进行此操作,他们可以在此快速提交所有相关文件以进行验证过程,并轻松完成外汇注册过程。

由于有义务按照有关监管机构的要求执行这些程序,因此,作为经纪人,您必须为客户提供有效的外汇验证服务,这一点至关重要。


快速可靠地获得验证

B2Broker通过与行业领先的KYC供应商(例如Identitymind和Sum&Sub)免费提供集成,为客户提供了快速,可靠地验证其客户ID的方法。 这为执行所有KYC和AML遵从需求提供了一种完全证明的方式,并且可以进行身份证明,基于风险的身份验证,法规遵从以及防止身份欺诈。 现在,行业法规比以往更加严格,并且为了遵守法规并保护所有相关方,KYC程序对所有经纪业务至关重要。 如果您正在考虑成立经纪公司或需要有关外汇经纪人验证的任何方面的帮助,请立即与我们联系。

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