區塊鏈貨幣牌照許可證

虛擬貨幣服務提供商

獲得區塊鏈貨幣交易和交換項目許可證的程序是一個複雜且耗時的過程,需要一定水平的知識和經驗。我們公司是市場上最早為有興趣獲得區塊鏈貨幣交易許可證的公司提供專業法律諮詢的公司之一,這將使您能夠繞過當局方面的無數法律問題。

截至今天,世界上只有少數幾個國家正在頒發區塊鏈貨幣交易許可證。我們公司能夠幫助您在愛沙尼亞獲得區塊鏈許可證。

愛沙尼亞

3-6 個月 以獲得許可證並開始運營

€ 12k 法定最低金額

€ 300k 項目啟動 1 年的預算


請請注意,所提供的數字是近似值,可能會因具體情況而有所不同。

業務的高級條件,所有在線和其他好處都可用

關於
Estonia 位於位於歐洲東北部,西接波羅的海,北接芬蘭灣,南接拉脫維亞,東接俄羅斯。它分為15個縣和79個地方自治市,首都為塔林。愛沙尼亞語是愛沙尼亞的官方語言,貨幣是歐元(EUR)。

愛沙尼亞經濟高度靈活,對國際資本和貿易流動開放,並得到現代商業基礎設施的支持。愛沙尼亞的商業環境和作為增長門戶的作用所提供的機會將推動進一步的投資和更深層次的區域聯繫。

愛沙尼亞擁有強大而穩定的金融部門,其特點是在金融危機期間零失敗。它描繪了顯著的北歐和德國影響。
在愛沙尼亞成立公司
私人有限公司(愛沙尼亞語中的 osaühing 或 OÜ)是愛沙尼亞最常見的企業形式。

私人有限公司的優勢:
  • 註冊簡單快捷;
  • 股本要求相對較低(2500歐元);
  • 股東對私人有限公司的義務不承擔個人專有責任。


如果擬議的領域是活動不需要資本投資。這種公司的股本將由創始人的負債構成,相當於他們承諾提供的股本出資額。

根據公司的活動領域和規模,必須採取不同數量的額外步驟。您首先需要為存放公司股本的私人有限公司開設一個銀行賬戶。當您成立公司時,您已經將這筆款項轉入法院的存款賬戶或銀行的電子啟動賬戶。是不可能開立銀行賬戶的 登記號碼
Requirements
虛擬貨幣服務提供商執照 金融服務提供商的活動受《洗錢和恐怖主義融資預防法》監管。

金融情報部門負責對活動許可證要求的遵守情況以及防止洗錢和恐怖主義融資的國家監督。

提交的申請將在提交所有必需信息後的 60 天內得到處理。這可以延長至 120 天。

活動許可證將以電子方式頒發,有效期不限(除非活動許可證申請有特定期限)。

申請提供虛擬貨幣服務領域的活動許可證的企業家必須擁有至少 12,000 歐元的股本,並以現金全額支付。

總部的位置應根據董事會成員的居住地和國籍數據進行評估(董事會成員必須是愛沙尼亞居民或國民)。營業場所必須是企業工作人員在提供服務的同時,為執行《防止洗錢和恐怖融資法》規定的任務而實際使用的實體辦公室。

為了申請虛擬貨幣服務提供商的活動許可證,需要向財政部支付 3300 歐元的國家費用。提交申請前必須支付州費。

對申請人的要求 要獲得批准,企業家必須滿足以下活動許可證審查主體的條件:

  • 企業、 其管理機構的主要成員、檢察官、受益所有人和所有人不因違反國家權力或洗錢或任何其他故意犯罪。
  • 企業,其管理機構成員,檢察官,受益所有人和所有人具有良好的商業信譽。活動許可證的提供者應評估是否存在良好的商業信譽,並考慮到此人過去的活動和與此相關的情況。除非有導致其受到質疑的情況,否則假定存在良好的商業信譽。
  • 聯繫人, 由企業家根據《反洗錢法》第 17 條和恐怖主義融資預防法,符合法律規定的要求。只有具有履行聯繫人職責所需的教育、專業資格、必要能力、個人特徵和經驗以及無可挑剔的聲譽的人才能被指定為聯繫人。
  • 如果企業家有子公司以經營為目的,申請以企業名義申請的活動許可證,子公司也必須符合上述要求。
  • 企業家申請活動提供虛擬貨幣服務領域的許可證必須在愛沙尼亞註冊地、總部和主要營業地。或者,它是一家通過在商業登記處註冊的分支機構在愛沙尼亞經營的外國公司,其註冊地點和總部位於愛沙尼亞。總部的位置應根據董事會成員的居住地和國籍數據進行評估(董事會成員必須是愛沙尼亞居民或國民)。營業場所必須是企業工作人員在提供服務的同時,為執行《防止洗錢和恐怖融資法》規定的任務而實際使用的實體辦公室。
  • 企業家 申請提供虛擬貨幣服務領域的活動許可證,必須在愛沙尼亞或歐洲經濟區締約方的信用機構、電子貨幣機構或支付機構開設支付賬戶,提供跨境服務或已在愛沙尼亞設立分公司。
優勢
業務條件高。
愛沙尼亞的創業生態系統在全球範圍內受到高度重視,在提供專業支持的同時確保您在業務發展的每個階段都感到舒適。


簡單快捷。 15分鐘在線成立公司,5分鐘辦完稅!


一切都在線。 獨特的數字服務讓企業家的生活更輕鬆。愛沙尼亞的電子政務模式是歐洲最創新的!


友好的環境。 愛沙尼亞是世界上對區塊鏈貨幣最友好的司法管轄區之一。在獲得區塊鏈貨幣許可證時,您可以確保您的業務將在安全和合法的空間中運營。


自由稅制。 與 VFSC 溝通以接收許可證和頒發許可證; 註冊並獲得許可證通常需要 3-6 個月。
所需的步驟
選項 1 只有在以下情況下,私人有限公司才能在電子註冊處的公司註冊門戶中以電子方式註冊:
  • 所有與設立相關的人員(管理委員會成員、創始成員等)都能夠以數字方式簽署初始進入和設立文件的申請;
  • 私人有限公司的設立沒有即時股份在電子商務登記處的公司註冊門戶中準備申請的過程中以電子方式進行的出資或貨幣出資。
選項 2 通過公證人設立私人有限公司,您需要提交以下信息:
  • 組織備忘錄,如果公司在公證人處註冊,或者如果公司是通過電子加急程序註冊的,則需要提供模板公司章程,其形式為提供;
  • 公司章程(加速程序下的電子註冊除外);
  • 申請;
  • 關於通信設備的信息;
  • 關於存入股本的銀行證明;
  • 關於繳納國家費用的證明(電子註冊除外)


公證處還將擁有成立私人有限公司所需的文件樣本。

註冊服務商將在其抵達後的 5 個工作日內以加急程序審查入境申請,最遲不遲於其抵達後的下一個工作日。

在公司註冊門戶中,成立的公司可以註冊為增值稅納稅義務人,並在此過程中註冊其員工。
稅收
以下交易需繳納愛沙尼亞增值稅:
  • 商品和服務的應稅供應(供應地是愛沙尼亞)。
  • 應稅進口商品。
  • 應納稅的社區內商品購置。
標準增值稅稅率為 20%。書籍、期刊(少數例外)、酒店住宿服務和上市藥品適用 9% 的優惠稅率。

如果愛沙尼亞居民企業或非居民企業在愛沙尼亞的常設機構的應稅供應在一個日曆年內超過 40,000 歐元,則需要進行增值稅登記。自願登記也是可能的。非居民企業的某些交易需要在沒有任何門檻的情況下進行愛沙尼亞增值稅登記。

除了繳納社會稅、失業保險金和強制性累積養老金計劃供款(見下文)外,雇主應在扣除僱員的工資後按 20% 的統一稅率代扣個人所得稅 (PIT)對失業保險計劃、強制性累積養老金計劃的繳款,以及(如果相關)每月最多 500 歐元的個人扣除。

在愛沙尼亞經營的雇主(包括在愛沙尼亞擁有常設機構的非居民或僱員)必須就支付給個人的某些款項繳納 33% 的社會稅(其中 20% 用於資助公共養老保險和13% 用於資助公共健康保險)。

納稅期限一般為一個日曆月,但對於超出借款費用等某些納稅對象為一個日曆年。

愛沙尼亞已將經合組織共同報告標準 (CRS) 以及理事會指令 2014/107/EU 修改指令 2011/16/EU 關於稅收領域的強制性自動信息交換納入國內法。 CRS 涵蓋的愛沙尼亞金融機構必須每年向愛沙尼亞稅務機關報告某些非居民賬戶持有人的某些收入和資產信息。
關於許可申請流程的重要信息
1獲得許可的公司數量 截至 2021 年 7 月上旬,獲得許可的公司數量大約有 400 家公司提供區塊鏈貨幣服務。與此同時,一年前,公司的數量增加了三倍。

持牌公司數量減少是由於監管機構的新要求。許多公司無法遵守新要求,因此他們的執照被吊銷或暫時暫停。這應該被視為一個好兆頭,因為避難所和休眠公司已從市場上清除。 2 當地諮詢 自愛沙尼亞開始許可以來,當地律師和其他顧問的活動積極增加,誰在愛沙尼亞以不合理的費用創建了公司並獲得了許可證。這種做法直到今天仍然很活躍,不幸的是,代表許多律師事務所的這種活動並沒有為市場帶來真正的參與者。

由於愛沙尼亞國家當局隨時準備為解決問題提供足夠的支持,而且,要用英語做到這一點,必須直接完成,而不是通過顧問,除其他外,他們不感興趣解決問題,但只能通過模仿活動來獲得豐厚的回報。在此,我們提請注意,應始終清楚地了解公司的實際需求和監管要求。 3 待修改 2021 年 9 月,愛沙尼亞政府提議批准一項新法律,以規範愛沙尼亞的區塊鏈貨幣被許可人領域。這些要求與傳統銀行必須遵守的要求相當。

除其他事項外,還提出了要求提高持牌公司的最低資本以及實施向監管機構報告的要求。

如果獲得通過,新法律將對擁有區塊鏈貨幣許可證的公司以及將申請許可證的公司包含比現行法律更重要的要求。詳細了解建議的更改 按這裡。

聯繫我們

我們提供廣泛的範圍產品和服務,以增強您的業務運營。
查看